Vietnam : la police arrête 59 personnes suspectées d’un vol de 4 milliards dollars en cryptos
La police vietnamienne enquête sur une affaire de vol crypto effectué par quatre Vietnamiens qui ont géré un stratagème de jeu d’argent en ligne, illégal au Vietnam, écrit Beincrypto.
Presque 4 milliards de dollars de paris auraient été volés
La police vietnamienne a arrêté 59 personnes, suspectées de faire partie d’un réseau frauduleux de jeux d’argent à Hô Chi Minh-Ville. Plus de 3,8 milliards de dollars de paris auraient été dérobés. Le groupe criminel aurait été orchestré par quatre citoyens vietnamiens, ont annoncé les forces de l’ordre, composées du département vietnamien de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de crimes high-tech, de la police criminelle vietnamienne et du département de police de Hô Chi Minh-Ville.
Les joueurs ont été trompés après qu’ils ont ouvert un portefeuille crypto sur la plateforme Remitano et y ont versé de l’ether (ETH), du tether (USDT) et du TRON (TRX). Les fonds crypto ont été ensuite utilisés pour parier sur Swiftonline.live et Nagaclubs.com, des sites Web intermédiaires de la plateforme Evolution Gaming, filiale d’Evolution AB en Suède. Les personnes arrêtées ont reconnu avoir reçu des commissions d’Evolution pour avoir engagé des clients vietnamiens. Evolution a nié que ses tables en ligne soient accessibles dans les pays où le jeu d’argent est illégal.
Les escrocs visitaient le site pendant les périodes d’activité accrue et s’en prenaient aux portefeuilles crypto des joueurs. Ceux-ci ont été attirés dans un stratagème frauduleux par les criminels, qui ont publié sur les réseaux sociaux des photos illustrant leur propre richesse. Ils ont également attiré des joueurs expérimentés en leur offrant une assurance et promettant un remboursement après six paris perdants consécutifs. La police a formé une équipe pour enquêter sur l’affaire.
La police vietnamienne lutte contre les joueurs
La police fait tous ses efforts pour lutter contre le jeu d’argent illégal au Vietnam. Le gouvernement a autorisé les habitants et les étrangers en visite dans le pays à parier dans six casinos physiques, mais a interdit les jeux en ligne et les salles de jeux privées. Les paris sportifs ont été légalisés au Vietnam en 2017 dans le cadre d’un programme pilote d’une durée de cinq ans, après que les habitants ont été autorisés à jouer dans certains casinos.
À la fin du mois de novembre 2021, la police sud-coréenne a arrêté 130 membres d’un réseau criminel exploitant un site Web de jeux d’argent illégaux depuis les Philippines, et a confisqué des produits du crime d’une valeur de 800 millions de wons coréens, qui ont été transférés en Corée du Sud sous forme de cryptomonnaies.
Les régulateurs ont-ils raison ?
Cet incident crédibilise les appels des régulateurs à l’instauration d’une réglementation crypto mondiale. Transférer de l’argent à travers les frontières de manière anonyme en utilisant les cryptoactifs est un gros risque, affirment les régulateurs.
Les politiques visant à connaître l’identité des clients et à lutter contre le blanchiment d’argent sont nécessaires lorsqu’on essaie de suivre les flux d’argent dans une transaction. Des entreprises comme Elliptic et Chainalysis ont développé des outils pour aider les forces de l’ordre à déterminer quels portefeuilles appartiennent à quels groupes criminels.
Par Salomé Guerin – Cointribune.com – 6 décembre 2021