L’industrie de la cyber-escroquerie se développe au vu et au su de tous au Cambodge

Alors que les victimes des arnaques en ligne sont de plus en plus nombreuses dans le monde, l’industrie de la cyber-escroquerie prospère au Cambodge. L’Asie du Sud-Est est devenue le centre de gravité de ces syndicats du crime.

Pendant une bonne partie de l’année dernière, des dizaines de pays ont signalé que des bandes criminelles opérant au Cambodge avaient attiré des dizaines de milliers de personnes dans le pays en leur promettant des emplois bien rémunérés et des logements gratuits.

Au lieu de cela, ils ont été contraints de travailler pour des sociétés d’escroquerie en ligne tout en étant soumis à une surveillance intense dans des complexes anonymes, dans le cadre d’une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a piégé des victimes des deux côtés.

Sous la pression, le Cambodge a annoncé des mesures de répression en août 2022.

Depuis lors, les autorités ont déclaré avoir secouru plus de 2 000 citoyens d’autres pays, fermé cinq entreprises et détenu 95 personnes.

Mais les entretiens du New York Times avec les forces de l’ordre, les groupes de défense des droits et les victimes secourues expliquent en détail comment l’industrie de l’ombre a néanmoins continué à prospérer grâce à des hommes d’affaires puissants ayant des liens étroits avec des hauts fonctionnaires du gouvernement cambodgien, et à un système de patronage qui protège les usines contre les enquêtes de la police.

Malgré la répression et les preuves bien documentées liant des fonctionnaires cambodgiens bien connus aux usines, le pays n’a arrêté aucune personnalité importante.

Après la publication d’un rapport des Nations Unis, affirmant que près de 100 000 personnes seraient entre les mains de gangs criminels au Cambodge, le porte-parole de la police cambodgienne, Chhay Kim Khoeun, a joué l’étonnement.

Il a expliqué qu’il n’avait pas lu le rapport de l’ONU, mais qu’il s’interrogeait sur son nombre.

« Je ne sais pas comment répondre.

Où ont-ils trouvé ce chiffre (100 000) ?

Ont-ils enquêté ? Où ont-ils obtenu les données ?

Les étrangers ne font que dire des choses ».

Le chef adjoint de la police nationale thaïlandaise, le général Surachate Hakparn, a déclaré au Times que la répression cambodgienne n’était que du théâtre et que des fonctionnaires cambodgiens avaient essayé de saboter une tentative de sauvetage de victimes thaïlandaises l’année dernière.

Les victimes disent avoir répondu à des annonces qu’elles croyaient légitimes et qui promettaient des salaires élevés.

Une fois entraînées dans ces réseaux d’escroquerie, elles ont été maintenues en captivité et forcées à escroquer les gens.

Nombre d’entre elles ont été chargées d’attirer les victimes en ligne avec des opportunités d’investissement frauduleuses, la promesse de prêts sans intérêt ou la possibilité d’acheter des articles sur de fausses applications de commerce électronique.

Si leurs résultats étaient médiocres, ils étaient vendus à un autre moulin à escroqueries.

Ceux qui étaient surpris en train d’essayer de s’échapper étaient souvent battus.

Selon le département d’État américain, environ 10 000 personnes originaires du monde entier sont piégées dans de tels complexes au Cambodge ; la plupart des victimes sont originaires de Chine, du Viêt Nam, de Malaisie et de Thaïlande.

Les gouvernements de ces pays ont collaboré avec le Cambodge pour sauver leurs ressortissants, mais les efforts ont surtout été déployés au cas par cas.

En juin, Interpol a déclaré que des dizaines de milliers de personnes avaient été victimes de la traite vers l’Asie du Sud-Est, en commençant d’abord par le Cambodge, puis en s’étendant au Myanmar et au Laos.

L’organisation a averti que la tendance à piéger des personnes pour les faire travailler dans des usines de cyber-escroquerie se multipliait, transformant ce qui était considéré comme une menace criminelle régionale en une « crise mondiale de la traite des êtres humains ».

L’évasion d’une victime

En avril, un Vietnamien de 23 ans s’est échappé d’un bâtiment blanc dans la province cambodgienne de Koh Kong.

Il a expliqué à la police qu’il avait été enfermé et qu’on lui avait ordonné de travailler de 17 h 30 à 11h tous les jours, selon un officier supérieur de la police de la région qui a parlé au Times sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à s’adresser aux médias.

L’homme a expliqué à l’officier qu’il était forcé de tromper ses victimes en ligne et qu’il avait demandé à partir, mais que ses ravisseurs avaient exigé une rançon d’environ 2 000 dollars.

Pour s’échapper, l’homme a sauté d’une fenêtre et s’est enfui dans la jungle.

L’officier de police supérieur auquel il s’est adressé était au courant de ce qui se passait dans l’enceinte de l’établissement, de nombreuses victimes avaient également demandé à être secourues.

Mais l’officier savait qu’il était pratiquement impossible de pénétrer à l’intérieur.

Selon lui, il fallait une autorisation spéciale du ministère de l’Intérieur, en raison des propriétaires présumés du bâtiment :

Le sénateur Ly Yong Phat, l’un des magnats les plus riches du Cambodge et conseiller personnel de Hun Manet, qui a succédé à son père, Hun Sen, au poste de Premier ministre la semaine dernière.

Somkhit Vien, gouverneur adjoint de Koh Kong, a déclaré que les autorités avaient secouru 17 ressortissants étrangers originaires d’Inde, de Chine, de Singapour, de Malaisie, d’Indonésie et de Thaïlande dans des enceintes appartenant à Ly Yong Phat ou à sa société, le groupe LYP, depuis janvier.

Ly Yong Phat n’a pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires.

Somkhit Vien a déclaré qu’aucun cas de torture n’avait été signalé et que, dans certains cas, les personnes demandant à être secourues voulaient partir mais n’étaient pas autorisées à le faire parce qu’elles n’avaient pas réglé leur « dette » auprès des entreprises.

De nombreuses victimes affirment qu’après avoir fait l’objet d’un trafic dans les enceintes, on leur a dit qu’elles ne pouvaient pas partir tant qu’elles n’avaient pas payé une dette, ou une rançon, de plusieurs milliers de dollars.

Aucune preuve ne permet d’établir un lien direct entre Ly Yong Phat et les opérations de cyber-escroquerie.

Mais les activistes affirment que les magnats comme lui jouent un rôle crucial : ils fournissent la couverture nécessaire pour échapper à la surveillance de la police.

Cyber Scam Monitor, un groupe qui documente les abus commis dans ce secteur, a identifié sept personnes qui, selon lui, ont des liens avec des hommes d’affaires qui gèrent des bâtiments abritant des opérations de cyber-escroquerie.

Certaines sont des sénateurs, dont Ly Yong Phat ; d’autres sont des fonctionnaires, des magnats ou des parents de fonctionnaires ou de magnats.

Même si les propriétaires des complexes ne sont pas directement impliqués dans les violations des droits de l’homme, ils portent une responsabilité « en vertu de leurs liens avec les entreprises qui opèrent dans ces complexes », a déclaré Pichamon Yeophantong, président du groupe de travail des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme.

L’empreinte de Ly Yong Phat s’étend à d’autres complexes à Koh Kong et dans la ville d’O’Smach, dans le nord-ouest du pays, où des travailleurs étrangers ont déclaré avoir été enfermés et finalement secourus, selon les autorités locales chargées de l’application de la loi et le gouvernement.

Ces bâtiments sont souvent loués à des ressortissants chinois dont l’identité est inconnue.

Il peut être difficile de procéder à des arrestations, car de nombreuses victimes ne connaissent pas l’identité de leurs ravisseurs.

« La communauté internationale a manqué de cohérence face aux réalités politiques du pouvoir et de la criminalité au Cambodge », a déclaré Naly Pilorge, directeur des relations extérieures d’un groupe cambodgien de défense des droits de l’homme.

Il faut « une réponse plus coordonnée et plus forte de la part des acteurs régionaux et internationaux » pour faire face à des opérations d’une telle ampleur, a-t-elle ajouté.

C’est le haut responsable de la police de Koh Kong qui a fourni le récit de l’évasion du Vietnamien.

Thkov Bunke, un responsable local, a confirmé qu’un Vietnamien s’était échappé de la zone.

Le « roi de Koh Kong

Pendant des décennies, Hun Sen s’est maintenu au pouvoir en donnant à un groupe restreint de partisans fortunés la possibilité de gagner de l’argent.

En retour, ils construisaient des écoles et des routes dont le parti de Hun Sen, le Parti du peuple cambodgien, s’attribuait la paternité.

Ce système de patronage explique en partie pourquoi il est peu probable que les fonctionnaires impliqués dans une opération d’escroquerie en ligne aient à répondre de leurs actes, explique Sebastian Strangio, auteur de Hun Sen’s Cambodia.

« Ces personnes puissantes qui sont impliquées dans ces affaires sont des personnes sur lesquelles Hun Sen s’appuie », a-t-il déclaré.

Dans la province où le Vietnamien s’est échappé, Ly Yong Phat est connu comme le « roi de Koh Kong », le propriétaire de terres et de raffineries de sucre, et l’homme d’affaires qui a financé un pont reliant la province à la Thaïlande.

La semaine dernière, le gouvernement cambodgien a annoncé que Ly Yong Phat avait été nommé conseiller de Hun Manet, ce qui lui confère un rang équivalent à celui d’un ministre.

Ces relations l’ont rendu pratiquement intouchable aux yeux de nombreux policiers cambodgiens.

Un raid raté

Au cours de l’année écoulée, des agents des forces de l’ordre de Chine, du Viêt Nam, de Hong Kong, de Taïwan et d’Indonésie ont tenté de secourir leurs ressortissants pris au piège au Cambodge.

Plusieurs d’entre eux se sont heurtés à la police cambodgienne.

Le chef adjoint de la police nationale thaïlandaise, le général Surachate Hakparn, a accusé la police cambodgienne d’être complice des opérations d’escroquerie en ligne menées dans le pays et de ne pas faire assez pour tenir les fonctionnaires responsables.

Lorsqu’il est arrivé dans le pays en avril dernier pour secourir plus de 3 000 Thaïlandais qu’il avait identifiés dans 17 localités, les autorités cambodgiennes ont tenté de saboter la mission, a-t-il déclaré, et seule une centaine d’entre eux ont été secourus.

Lors d’une opération dans la station balnéaire de Sihanoukville, Surachate a déclaré qu’il savait que les victimes se trouvaient aux septième, huitième et neuvième étages d’un hôtel.

Mais le jour du raid, il a reçu un tuyau d’un informateur qui lui a dit que les autorités cambodgiennes avaient déplacé les travailleurs.

Surachate raconte qu’il a confronté le chef de la police cambodgienne de l’époque, Neth Savoeun, et l’a accusé d’avoir tenté de faire échouer la mission.

« Il s’est défilé en disant que le propriétaire de l’hôtel n’avait pas coopéré », a déclaré Surachate.

La semaine dernière, Neth Savoeun, qui est marié à une nièce de Hun Sen, a été promu vice-premier ministre.

Il n’a pas répondu à une demande de commentaire par l’intermédiaire d’un porte-parole de la police.

Surachate a qualifié la répression au Cambodge de « drame » et a déclaré qu’il gardait l’espoir qu’une prochaine opération conjointe avec la police chinoise, avec l’autorisation des autorités cambodgiennes, l’aiderait à sauver les 3 000 Thaïlandais restants piégés au Cambodge.

Selon Jacob Sims, conseiller à la Mission internationale pour la justice, un groupe de défense des droits de l’homme, la fermeture d’une usine ou le sauvetage des personnes qui s’y trouvent ne règlent pas le problème dans son ensemble.

« Si l’on ne met pas l’accent sur la responsabilité des auteurs, un complexe peut fermer, mais un autre ouvrira probablement à sa place tant que le risque restera faible », a déclaré M. Sims.

Il estime que le revenu global généré par ces opérations au Cambodge pourrait dépasser les 12 milliards de dollars par an, sur la base des chiffres officiels et des déclarations des victimes.

J’aurais pu mourir

En mai, un Philippin du nom de Nathan s’est retrouvé à O’Smach, près de la frontière thaïlandaise, après s’être vu promettre un emploi de service clientèle en Thaïlande.

Il dit avoir compris que quelque chose n’allait pas lorsqu’il est arrivé au poste frontière entre le Cambodge et la Thaïlande et qu’il a vu les barbelés et les hauts murs du bâtiment dans lequel il était censé vivre et travailler.

Le premier jour, on lui a dit qu’il ne travaillerait pas dans le service clientèle, mais qu’il escroquerait des citoyens britanniques et américains en établissant une relation amoureuse avec eux par le biais d’applications de rencontres comme Tinder.

Nathan, qui s’est exprimé à condition de n’être identifié que par son surnom par crainte de représailles, a déclaré qu’il avait essayé de partir, mais que six hommes l’avaient puni en lui donnant des coups de pied et de poing et en le frappant avec une batte de baseball et un tuyau en métal.

« J’ai pensé que j’aurais pu mourir ce jour-là », a-t-il déclaré.

Nathan a enduré les coups et a finalement été relâché par ses surveillants ; il ne sait pas exactement pourquoi.

De retour aux Philippines, il affirme que les propriétaires du complexe doivent être tenus pour responsables de ce qui lui est arrivé.

Un journaliste du Times s’est rendu à O’Smach et a retrouvé le bâtiment où Nathan était détenu.

Deux responsables locaux ont déclaré que le bâtiment appartenait à Ly Yong Phat.

Le 22 juin, la ville a procédé à la pose de la première pierre d’une nouvelle école secondaire.

Pen Kosal, un responsable local, a écrit sur Facebook qu’il s’agissait d’un « cadeau du Premier ministre Hun Sen par l’intermédiaire du magnat Ly Yong Phat ».

Le général Surachate doit se rendre au Cambodge ce jeudi 31 août pour tenter d’obtenir l’aide de la police cambodgienne afin d’arrêter des criminels chinois dans le cas d’une autre affaire ayant conduit à un terrible drame familial.

Toutelathailande.fr avec The Bangkok Post – 31 août 2023