Le Cambodge poursuit sa lutte contre les centres d’escroquerie après l’arrestation d’un présumé cerveau

L’arrestation au Cambodge de Chen Zhi, présumé chef de file des centres d’escroquerie, et son extradition vers la Chine ne marquent « pas la fin » du combat mené par le pays d’Asie du Sud-Est pour éliminer les crimes transfrontaliers, a déclaré son ministre des Affaires étrangères.

L’arrestation surprise la semaine dernière de Chen, né en Chine, constitue une étape majeure dans une campagne internationale jusqu’ici fragmentée visant des réseaux sophistiqués d’escroquerie en Asie du Sud-Est, opérés par des groupes criminels qui dérobent des milliards de dollars à des victimes dans le monde entier. 

L’extradition de Chen, visé par des sanctions de plusieurs pays et inculpé par les États-Unis pour fraude électronique et blanchiment d’argent, fait suite à une enquête conjointe entre la Chine et le Cambodge, dont les détails n’ont pas été rendus publics.

« C’est un combat qui se poursuit, et nous avons mis en place des mesures et étapes pour éradiquer ce crime », a déclaré le ministre cambodgien des Affaires étrangères, Prak Sokhonn, lors d’une rare interview depuis Phnom Penh, la capitale.

Le Cambodge a toujours affiché sa détermination à réprimer les crimes transnationaux, en particulier ceux utilisant les nouvelles technologies, comme les organisations d’escroquerie en ligne, a-t-il expliqué à Reuters. 

« Le fait que Chen Xi ait été arrêté et extradé vers la Chine reflète simplement cet engagement ferme du Cambodge à lutter contre le crime. Et ce n’est pas la fin du combat. » 

Il n’a donné aucun détail sur l’enquête visant Chen, mais a indiqué que la coopération totale avec Pékin avait commencé il y a plusieurs mois.

UN MAGNAT À LA TÊTE D’UN CONGLOMÉRAT

Chen, milliardaire énigmatique d’une trentaine d’années, dirige le conglomérat Prince Group, basé au Cambodge et à la tête de nombreuses entreprises présentées comme légitimes à travers le monde.

Cependant, les autorités américaines affirment qu’il s’agissait de paravents pour « l’une des plus grandes opérations d’escroquerie à l’investissement de l’histoire ».

L’an dernier, Prince Group avait rejeté comme infondées les accusations portées contre Chen.

Hong Kong, Singapour et Taïwan ont gelé des centaines de millions de dollars d’actifs liés à Prince Group, tandis que le Royaume-Uni et la Corée du Sud ont imposé des sanctions.

L’année dernière, les procureurs américains ont saisi environ 15 milliards de dollars en bitcoins liés à Chen, et le Cambodge a liquidé la Prince Bank qu’il avait fondée. 

On ignore de quoi Chen sera accusé en Chine, qui a mis en place une unité spéciale en 2020 pour enquêter sur Prince Group, selon des documents judiciaires chinois datant de 2022. 

La semaine dernière, la télévision d’État chinoise a diffusé des images de Chen arrivant à Pékin menotté et encagoulé.

Selon elle, Chen était recherché pour fraude et exploitation de casinos illégaux, et décrit comme le « chef d’un important syndicat criminel transnational de jeux d’argent et d’escroquerie ».

Les escroqueries, menées depuis de vastes complexes dans des pays comme le Cambodge, le Myanmar et le Laos, impliquent des dizaines de milliers de travailleurs.

Parmi eux figurent des victimes de traite d’êtres humains, attirées par des promesses d’emplois dans des secteurs tels que la technologie ou l’hôtellerie, puis forcées à tromper des inconnus en ligne sous peine de sévères sanctions.   

Le Cambodge entretient « une très étroite coopération » sur la criminalité transnationale avec des pays comme les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, ainsi que ses voisins le Vietnam et la Thaïlande, a précisé le ministre cambodgien.

« Ceci est le résultat d’une longue enquête », a ajouté Prak Sokhonn, en évoquant les événements ayant mené à l’extradition de Chen.  

« Chen Zhi avait la nationalité cambodgienne, mais lorsque nous avons mené ces enquêtes et constaté que sa nationalité n’avait pas été obtenue légalement et qu’il était également ressortissant chinois… nous avons décidé de l’extrader vers la Chine. » 

Par Martin Petty & Devjyot Ghoshal – Reuters – 14 janvier 2026