Plus de 2 000 victimes signalées dans l’affaire du groupe Icon
Selon le Bureau central d’enquête (CIB), le nombre de victimes se déclarant affectées par le système pyramidal présumé du groupe Icon a atteint 2 170 personnes, avec un préjudice estimé à plus de 841 millions de bahts.
Les forces de l’ordre, dont la police et le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO), ont confisqué des biens d’une valeur de plus de 1,33 milliard de bahts appartenant à l’entreprise et à 18 accusés.
Les biens saisis incluent 63 rai de terrain à Pathum Thani, évalués à 1 milliard de bahts, des dépôts bancaires et actifs numériques, des montres de luxe et véhicules haut de gamme.
En plus des poursuites pour fraude en bande organisée et diffusion de fausses informations, les autorités fiscales se sont saisies du dossier. Des irrégularités fiscales ont été constatées, ce qui pourrait entraîner de nouvelles inculpations. Le Département des enquêtes spéciales poursuit ses investigations et de nouveaux mandats d’arrêt sont en cours d’émission.
L’enquête s’intéresse particulièrement au responsable des systèmes informatiques de l’entreprise. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir transféré des actifs numériques d’une valeur de 8,2 milliards de bahts à peine une heure avant son arrestation.
Une allégation supplémentaire fait état de paiements réguliers au Today Show sur la chaîne CH3 (ทูเดย์โชว์). Le groupe Icon aurait versé 600 000 bahts à chaque apparition d’un de ses dirigeants ou présentateurs dans l’émission. Les autorités n’ont pas encore commenté ces affirmations.
L’affaire reste en cours, et les investigations se poursuivent. Les autorités prévoient d’intensifier leurs actions pour identifier les complices et récupérer les fonds détournés.
Gavroche-thailande.com – 19 octobre 2024